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अमेरिकी नागरिकों से 261 करोड़ रुपए की ठगी का पैसा चंडीगढ़ में किन-किन लोगों तक पहुंचा और इसका इस्तेमाल कहां होना था, अब ईडी इसकी पड़ताल कर रहा है। सेक्टर-50 निवासी चेतन मुंजाल की गिरफ्तारी के पश्चात पड़ताल के तार नगर के अनेक बड़े नेताओं और पुलिस अफसरों
सूत्रों के अनुसार, ईडी जल्द ही इन नेताओं और अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि ठगी की रकम से चंडीगढ़ के आगामी नगर निगम निर्वाचन में फंडिंग की तैयारी थी। चेतन मुंजाल के अनेक नेताओं को आर्थिक मदद देने की बात भी सामने आई है। ऐसे में ईडी अब उसके राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों के साथ-साथ पैसों के लेनदेन की कड़ियां जोड़ रही है।
हैदराबाद में फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटरों के जरिए अमेरिकी नागरिकों से 261 करोड़ रुपये की ठगी के प्रकरण में ईडी ने चेतन मुंजाल को गिरफ्तार किया था। छानबीन एजेंसी को उसके अनेक बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों के संपर्क में होने के सुराग मिले हैं।
सूत्रों के अनुसार, पंजाब के एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर के साथ भी उसकी बातचीत के संकेत मिले हैं। आने वाले दिनों में इन संपर्कों और लेनदेन को लेकर जांच का दायरा बढ़ सकता है।
काला घोड़ा रेस्टोरेंट में भी ट्रांसफर 23.19 लाख
चेतन मुंजाल एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा कहा जा रहा है। उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी जोड़ा जाता है। वह सेक्टर-26 स्थित काला घोड़ा रेस्टोरेंट में 25 प्रतिशत का हिस्सेदार है। जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम में से 23.19 लाख रुपये इस रेस्टोरेंट में भी ट्रांसफर किए गए थे।
ईडी इस रकम के स्रोत और इस्तेमाल की पड़ताल कर रही है। चर्चा है कि ठगी से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल चंडीगढ़ के आगामी शहर निगम निर्वाचन में भी किया जाना था। चेतन के कई नेताओं को फंडिंग करने की बात भी सामने आई है।
549 अमेरिकी नागरिकों से 261 करोड़ की ठगी
ईडी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने भारत में फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर चलाकर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया। अभियुक्त खुद को अमेरिकी सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराते थे। बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन और फर्जी खरीदारी का झांसा देकर उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी जाती थी। इसके बाद नकदी, सोना, गिफ्ट कार्ड और बैंक खातों के जरिए रकम वसूली जाती थी।
पड़ताल के अनुसार, इस नेटवर्क ने 549 अमेरिकी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाया। आरोपियों ने 6,463 अमेरिकी फोन नंबरों पर संपर्क किया और लगभग 27.39 मिलियन डॉलर अर्थात 261 करोड़ रुपये की ठगी की। ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी और हवाला के जरिए ठिकाने लगाया जाता था।
